Preguntas Frecuentes

El compliance penal es un conjunto de medidas y procedimientos implementados por una empresa para prevenir la comisión de delitos por parte de sus empleados, directivos o representantes. Su objetivo es evitar responsabilidades penales para la organización y promover una cultura ética empresarial.

Según la Ley 2/2023, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a implementar un canal de denuncias interno. Este canal debe garantizar la confidencialidad, protección del denunciante y trazabilidad de las denuncias recibidas.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es la normativa europea que regula el tratamiento de datos personales. Afecta a todas las empresas que manejan datos de ciudadanos de la UE, independientemente de su ubicación. El incumplimiento puede resultar en multas de hasta el 4% de la facturación anual o 20 millones de euros.

El tiempo de implementación varía según el tamaño y complejidad de la empresa, pero generalmente oscila entre 3 y 6 meses. Este proceso incluye:

• Fase 1 (1 mes): Diagnóstico inicial y análisis de riesgos específicos de tu sector
• Fase 2 (1-2 meses): Diseño del modelo de compliance adaptado a tu organización
• Fase 3 (1-2 meses): Formación del personal y elaboración de protocolos internos
• Fase 4 (1 mes): Implementación de sistemas de control y seguimiento continuo

Factores como el número de empleados, complejidad operativa o presencia internacional pueden extender estos plazos. Las startups y pymes suelen completar el proceso en 3-4 meses, mientras que grandes corporaciones pueden requerir 6-9 meses.

La diligencia debida es el proceso mediante el cual las empresas identifican, previenen y mitigan los impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente a lo largo de su cadena de suministro. Es obligatoria según la Directiva Europea CSDDD y la Ley alemana LkSG para empresas de cierto tamaño.

Sí, ofrecemos una primera consulta gratuita para evaluar las necesidades de tu empresa y proponer la mejor solución. Puedes contactarnos a través de nuestro formulario, WhatsApp o teléfono para agendar una reunión sin compromiso.

El registro mercantil no protege tu marca comercial. Registrarla en la OEPM o EUIPO te otorga derechos exclusivos de uso, impidiendo que terceros utilicen signos distintivos similares y protegiendo la reputación de tu negocio.

Aplica a proveedores y usuarios de sistemas de IA en la UE. Clasifica los sistemas por nivel de riesgo, imponiendo obligaciones estrictas de transparencia, supervisión humana y seguridad para los sistemas considerados de 'alto riesgo'.

Es obligatorio para organismos públicos y empresas que realicen observación sistemática a gran escala o traten datos sensibles (salud, biometría). El DPO asesora y supervisa el cumplimiento del RGPD dentro de la organización.

La certificación acredita internacionalmente que tu sistema de compliance es eficaz. Mejora la reputación corporativa, facilita el acceso a licitaciones públicas y puede actuar como elemento atenuante ante posibles responsabilidades penales.